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證券代碼：688362????????證券簡稱：甬矽電子????????公告編號：2023-032

?????????????????甬矽電子（寧波）股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(資料圖片)

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會會議召開情況

??甬矽電子（寧波）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六

次會議于?2023?年?5?月?25?日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開，全體董事一致

同意豁免本次會議的提前通知期限，召集人已在董事會會議上就豁免董事會會議

通知的相關(guān)情況作出說明。會議由董事長王順波主持，本次會議應(yīng)出席董事?7?名，

實(shí)際出席董事?7?名。本次會議的召集、召開方式符合有關(guān)法律、法規(guī)和《甬矽電

子（寧波）股份有限公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

??二、董事會會議審議情況

??本次會議經(jīng)與會董事審議并以記名投票表決方式審議通過了以下議案，形成

決議如下：

??經(jīng)審議，公司?2022?年年度股東大會已批準(zhǔn)實(shí)施公司?2023?年限制性股票激勵計(jì)

劃，并授權(quán)董事會具體辦理本次限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜。根據(jù)股東大會的

批準(zhǔn)和授權(quán)，董事會認(rèn)為公司本次激勵計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以

勵對象授予?440.00?萬股第二類限制性股票。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（?www.sse.com.cn）的

《甬矽電子（寧波）股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的公告》（公

告編號：2023-031）。

特此公告。

????????甬矽電子（寧波）股份有限公司

???????????????????????董事會

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