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證券代碼：688191?????證券簡稱：智洋創(chuàng)新??????公告編號：2023-048

(相關資料圖)

??????????????智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

關于公司?2021?年限制性股票激勵計劃首次授予第二個歸屬期及

預留授予第一個歸屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未

??????????????歸屬的限制性股票的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

???或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??智洋創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“智洋創(chuàng)新”）于2023

年6月26日召開的第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監(jiān)事會第二十三次會議

審議通過了《關于<智洋創(chuàng)新科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草

案）>首次授予第二個歸屬期及預留授予第一個歸屬期不符合歸屬條件的議案》

《關于作廢處理<智洋創(chuàng)新科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）

>部分已授予尚未歸屬的限制性股票議案》，現(xiàn)將有關事項公告如下：

??一、2021年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

??（1）2021年6月17日，公司召開第三屆董事會第十一次會議，會議審議通過

了《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于

公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請

公司股東大會授權董事會辦理股權激勵關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就

本激勵計劃相關事項發(fā)表了獨立意見。

??（2）2021年6月17日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關

于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

??????????????????????????????《關于公司<2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核實公司<2021

年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》。公司監(jiān)事會對本激勵

計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

??（3）2021年6月18日至2021年6月27日，公司內(nèi)部對本次激勵計劃首次授予

部分激勵對象的姓名和職務進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何人

對本次激勵計劃擬首次授予部分激勵對象提出的異議。2021年6月29日，公司監(jiān)

事會于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會關于公司2021年

限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告

編號：2021-034）。

??（4）2021年7月5日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關

于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司

<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請公司股

東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。2021年7月6日，公司于上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)

幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》

????????????????????????（公告編號：2021-037）。

??（5）2021年7月26日，公司召開第三屆董事會第十二次會議與第三屆監(jiān)事會

第十一次會議，審議通過了《關于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議

案》《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發(fā)

表了獨立意見。監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

??（6）2022年6月30日，公司召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會

第十六次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預

留限制性股票的議案》，決議以2022年6月30日作為本次限制性股票激勵計劃的

預留授予日，以授予價格8.4元/股向符合條件的7名激勵對象授予30萬股限制性股

票，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對預留授予日的激勵對象

名單進行核實并發(fā)表了核查意見。

??（7）2022?年?8?月?22?日，公司召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)

事會第十七次會議，審議通過了《關于調(diào)整<智洋創(chuàng)新科技股份有限公司?2021

年限制性股票激勵計劃（草案）>股票授予價格的議案》《關于作廢處理<智洋

創(chuàng)新科技股份有限公司?2021?年限制性股票激勵計劃（草案）>部分限制性股票的

議案》以及《關于<智洋創(chuàng)新科技股份有限公司?2021?年限制性股票激勵計劃（草

案）>首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事發(fā)表了

明確同意的獨立意見。監(jiān)事會對首次授予部分第一個歸屬期歸屬名單進行核實并

發(fā)表了核查意見。

???（8）公司分別于?2022?年?10?月?21?日、2022?年?12?月?15?日披露了《2021?年

限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期第一次歸屬結(jié)果暨股份上市的

公告》（公告編號：2022-055）、《2021?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第

一個歸屬期第二次歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-066），第一

個歸屬期歸屬的股票已分別于?2022?年?10?月?25?日、2022?年?12?月?19?日上市流通。

???二、關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第二個歸屬期及預留授予第

一個歸屬期不符合歸屬條件的說明

???根據(jù)《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（

以下簡稱“《2021年激勵計劃（草案）》”）和《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《2021年激勵計劃考核

管理辦法》”）的有關規(guī)定及第三屆董事會第十二次會議、第三屆董事會第十九

次會議，2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）授予的限

制性股票各批次歸屬比例安排如下表所示，首次授予日為2021年7月26日，預留

授予日為2022年6月30日：

???本激勵計劃首次授予的限制性?股票的?歸屬?期限和歸?屬安排?具體?如下?：

?????????????????????????????????????????歸屬權益數(shù)量占授

???歸屬安排????????????????歸屬時間

?????????????????????????????????????????予權益總量的比例

?????????????自授予日起12個月后的首個交易日至授予

?第一個歸屬期???????????????????????????????????????30%

???????????????日起24個月內(nèi)的最后一個交易日止

?????????????自授予日起24個月后的首個交易日至授予

?第二個歸屬期???????????????????????????????????????30%

???????????????日起36個月內(nèi)的最后一個交易日止

?????????????自授予日起36個月后的首個交易日至授予

?第三個歸屬期???????????????????????????????????????40%

???????????????日起48個月內(nèi)的最后一個交易日止

???本激勵計劃?預留授予的限制性股票的各批次歸屬比例安排如下表所示?：

?????????????????????????????????????????歸屬權益數(shù)量占授

???歸屬安排????????????????歸屬時間

?????????????????????????????????????????予權益總量的比例

?????????自預留授予之日起12個月后的首個交易日

預留授予限制性股

?????????至預留授予之日起24個月內(nèi)的最后一個交?50%

票的第一個歸屬期

?????????????????易日止

?????????自預留授予之日起24個月后的首個交易日

預留授予限制性股

?????????至預留授予之日起36個月內(nèi)的最后一個交?50%

票的第二個歸屬期

?????????????????易日止

??歸屬期內(nèi)同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可歸屬：

???（一）公司未發(fā)生如下任一情形：

示意見的審計報告；

法表示意見的審計報告；

潤分配的情形；

??（二）激勵對象未發(fā)生如下任一情形：

或者采取市場禁入措施；

??（三）歸屬期任職期限要求

??激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須在公司任職滿12個月以上。

??（四）公司層面業(yè)績考核要求

??本激勵計劃首次授予部分考核年度為2021-2023年三個會計年度，每個會計

年度考核一次。公司對每個考核年度的營業(yè)收入指標和凈利潤指標進行考核，首

次授予部分各年度業(yè)績考核目標安排如下表所示：

??歸屬期?????對應考核年度?????????????業(yè)績考核目標

?????????????????????公司需滿足下列兩個條件之一：???（1）以2020

?????????????????????年營業(yè)收入為基數(shù)，2021年營業(yè)收入增長

第一個歸屬期??????2021年度

?????????????????????率不低于20%；（2）以2020年凈利潤為基

??????????????????????數(shù)，2021年凈利潤增長率不低于20%。

?????????????????????公司需滿足下列兩個條件之一：???（1）以2021

?????????????????????年營業(yè)收入為基數(shù)，2022年營業(yè)收入增長

第二個歸屬期??????2022年度

?????????????????????率不低于20%；（2）以2021年凈利潤為基

??????????????????????數(shù)，2022年凈利潤增長率不低于20%。

??歸屬期????對應考核年度??????????????業(yè)績考核目標

?????????????????????公司需滿足下列兩個條件之一：???（1）以2022

?????????????????????年營業(yè)收入為基數(shù)，2023年營業(yè)收入增長

第三個歸屬期??????2023年度

?????????????????????率不低于20%；（2）以2022年凈利潤為基

??????????????????????數(shù)，2023年凈利潤增長率不低于20%。

??本激勵計劃預留部分考核年度為2022年、2023年兩個會計年度，每個會計年

度考核一次。2022年授予的預留部分限制性股票各年度業(yè)績考核目標安排如下表

所示：

??歸屬期????對應考核年度??????????????業(yè)績考核目標

???????????????公司需滿足下列兩個條件之一：?????（1）以?2021

???????????????年營業(yè)收入為基數(shù)，2022?年營業(yè)收入增長

第一個歸屬期??2022年度

???????????????率不低于?20%；（2）以?2021?年凈利潤為

???????????????基數(shù)，2022?年凈利潤增長率不低于?20%。

???????????????公司需滿足下列兩個條件之一：?????（1）以?2022

???????????????年營業(yè)收入為基數(shù)，2023?年營業(yè)收入增長

第二個歸屬期??2023年度

???????????????率不低于?20%；（2）以?2022?年凈利潤為

???????????????基數(shù)，2023?年凈利潤增長率不低于?20%。

?（五）激勵對象個人層面績效考核要求

??激勵對象的個人層面績效考核按照公司現(xiàn)行的相關規(guī)定組織實施，并依照激

勵對象的考核結(jié)果確定其實際歸屬的股份數(shù)量。

??在公司層面業(yè)績考核達標的情況下，激勵對象年終績效考核評級獲評B級及

以上的：激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=個人當年計劃歸屬的股票數(shù)

量×100%；激勵對象年終績效考核評級未達到B級的：激勵對象當年實際歸屬的

限制性股票數(shù)量=個人當年計劃歸屬的股票數(shù)量×0。

??激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=個人當年計劃歸屬的數(shù)量×公司

層面歸屬比例×個人層面歸屬比例。

??激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬的，作廢失效，不

得遞延至下一年度。

??根據(jù)公司《2021年激勵計劃（草案）》相關規(guī)定，本激勵計劃授予的限制性

股票，首次授予第二個歸屬期和預留授予第一個歸屬期的業(yè)績考核目標以2021

年公司營業(yè)收入或凈利潤為基數(shù)，2022年業(yè)績考核的營業(yè)收入或凈利潤增長率不

低于20.00%。根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司2022

年的營業(yè)收入為6.71億元，較2021年度營業(yè)收入上漲2.32%；歸屬于上市公司股

東的凈利潤2,799.30萬元，較2021年度凈利潤下降60.28%，根據(jù)《2021年激勵計

劃（草案）》以及《2021年激勵計劃考核管理辦法》，經(jīng)公司2021年第二次臨時

股東大會授權，董事會認為公司2021年限制性股票股權激勵計劃首次授予第二個

歸屬期及預留授予第一個歸屬期未達到業(yè)績考核目標條件，公司2021年限制性股

票激勵計劃首次授予第二個歸屬期及預留授予第一個歸屬期不符合歸屬條件。

??三、本次作廢限制性股票的具體情況

未歸屬的限制性股票32,000股；

個歸屬期及預留授予第一個歸屬期的歸屬條件，根據(jù)本激勵計劃和《2021年激勵

計劃考核管理辦法》的相關規(guī)定，“若公司未達到上述業(yè)績考核目標，所有激勵對象

對應考核當年計劃歸屬的限制性股票不得歸屬，且不得遞延至下期歸屬，并作廢

失效?！保酒诠緦用媸状问谟璨糠謿w屬比例為30%、預留授予部分歸屬比例

為50%，作廢不得歸屬的限制性股票634,500股。

??綜上所述，2021年限制性股票激勵計劃本次合計作廢處理的已授予尚未歸屬

的限制性股票數(shù)量為666,500股。

??四、本次作廢部分限制性股票對公司的影響

??公司本次作廢處理部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生

實質(zhì)性影響，不會影響公司核心團隊的穩(wěn)定性，也不會對公司股權激勵計劃的實

施以及公司管理團隊的勤勉盡職造成影響，公司管理團隊將繼續(xù)勤勉盡責，努力

為股東創(chuàng)造價值。

??五、獨立董事意見

??董事會本次作廢處理已獲授予但尚未歸屬的限制性股票業(yè)經(jīng)公司2021年第

二次臨時股東大會授權，符合中國證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法》《2021

年激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定。本次作廢處理2021年限制性股票激勵計劃部

分限制性股票履行了必要的審議程序，不存在損害公司及股東利益的情形。我們

一致同意公司作廢處理已獲授予但尚未歸屬的666,500股限制性股票。

??六、監(jiān)事會意見

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次部分限制性股票的作廢符合《公司法》《證

券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號——股權激勵信息披露》等法律法規(guī)、規(guī)

范性文件及《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》

中的相關規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司作廢處理部分已授

予但尚未歸屬的66.65萬股限制性股票。

??七、律師出具的法律意見

??北京德和衡（濟南）律師事務所律師認為，截至本法律意見書出具之日，公

司作廢事項已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權，公司本次作廢的原因、數(shù)量符合《

《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號--股權激勵信息披露》等有關法律法規(guī)的規(guī)

定，符合《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的

相關要求。

??特此公告。

???????????????????????智洋創(chuàng)新科技股份有限公司董事會

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